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 公安部千万以上大案多是台湾电信诈骗集团实施

公安部千万以上大案多是台湾电信诈骗集团实施

2018年12月,贵州省都匀市经济开发区建设局被犯罪分子冒充上海市检察院骗走1.17亿元(案件已破)。电信诈骗分子屡屡得手的背后,隐藏着怎样的诈骗伎俩?

数据

近10年来,我国电信诈骗案件每年以20%-30%的速度快速增长。2018年全国公安机关共立电信诈骗案件59万起,同比上升32.5%,造成经济损失222亿元。

今年1月至7月,全国共立电信诈骗案件35.5万起,同比上升36.4%,造成损失114.2亿元。

2018年至今,全国共发生被骗千万元以上的电信诈骗案件104起,百万元以上的案件2392起。

台湾嫌犯供述话务窝点设在非洲

公安部刑侦局介绍,电信网络诈骗是非接触式犯罪,受害人上当受骗一般都是从接到某个电话或信息开始。电话的一头是受害人,另一头则是组织严密、分工精细的诈骗犯罪团伙。

台湾桃园人简某是今年4月大陆公安机关从肯尼亚押回的77名电信诈骗犯罪嫌疑人之一。他所在的犯罪团伙将话务窝点设在遥远的非洲,专门针对大陆群众实施诈骗。

我们分为一线、二线和三线。简某供述,他们自称公司,老板和骨干成员都是台湾人,组织严密、分工明确。一线人员冒充邮局、快递公司、电信公司等;二线人员冒充公安民警;三线人员冒充检察官或者金融部门的人;另外还有负责招募诈骗人员、技术维护、获取受害人个人信息的人员。

办案民警介绍,诈骗分子通过网络改号电话与受害人联系,显示为大陆政府部门或公检法机关的电话。一旦受害人被诱骗将资金转入指定的银行账户,金主(团伙老板)就指挥台湾的水房(转账窝点),通过网银将资金以金字塔状层层分解到若干个账户,组织若干台湾车手(取款人)在台湾疯狂取款。金主拿到赃款后再按照约定比例,给电话窝点、水房车手等发工资。

与犯罪分子在境外实施的电信诈骗案件相比,境内电信诈骗案件的作案人员多是个人或小作坊方式,有些地方以亲戚同乡关系为纽带,形成地域性职业犯罪群体。

公安部数据显示,境外电信诈骗犯罪主要是台湾人组织实施,占大陆电信诈骗案件总数的20%,损失的50%。千万元以上的大案要案基本都是台湾电信诈骗集团实施。

清华教授被骗案境外电话改号落地

近年发案情况还显示,为增加欺骗性,犯罪分子紧跟社会热点,精心设计骗术剧本,针对不同群体量体裁衣,从猜猜我是谁你有法院传票,到助学贷款、征兵入伍等,五花八门。随着公民个人信息泄露日益严重,犯罪分子也从过去漫天撒网、不定向寻找诈骗对象,逐渐发展为获取被害人身份信息精准诈骗。

统计表明,当前电信诈骗犯罪已侵入31个省区市和新疆生产建设兵团,受害者覆盖各个年龄段、各种职业。

大量案例显示,相关行业监管、网络管控上存在管理漏洞,给了电信诈骗疯狂蔓延的空间。例如,近日引发关注的清华大学教授被骗1760万元案,受害人接到显示为北京的电话号码,实际却是犯罪分子在境外窝点使用北京电信一家代理商销售的中继线业务接入。

改号电话在国内顺利落地,很大程度上是电信运营商为了逐利,将服务器和中继线业务层层出租,对境外改号电话不进行拦截、过滤。湖南省公安厅刑侦总队重案支队副支队长郭建华告诉记者。

根除毒瘤在行动拦截涉案资金10亿

面对如此猖獗的电信诈骗犯罪,究竟有没有应对之策?答案是肯定的。

各地的更多创新探索正在不断显现成效。在北京,自2018年下半年警银合作成立打击防范电信网络诈骗犯罪信息平台以来,截至今年5月中旬,已拦截全国范围内银行账户35万余个,拦截涉案资金10亿余元,并陆续返还受骗群众。

电信诈骗犯罪必须有三流的支撑,即信息流资金流和人员流。公安部刑侦局副巡视员陈士渠表示,防范打击电信诈骗的关键,就是改变传统办案模式,公安、银行、运营商等相关部门形成合力,从源头管控信息流资金流,最大限度压缩犯罪滋生蔓延空间。

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